Sector Marco Legal
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Decreto 830 de 2021 - normas sobre personas expuestas políticamente (pep)
Presidencia de la República
2021
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Ley 1708 de 2014 - código de extinción de dominio
Congreso de la República
2014
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Ley 1941 de 2018 - código nacional de seguridad y convivencia ciudadana
Congreso de la República
2018
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Ley 526 de 1999 - creación de la uiaf
Congreso de la República
1999
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Identifica clientes y proveedores en listas restrictivas antes de cualquier transacción.
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