Sectores regulados
Explora la normatividad de cumplimiento específica para cada sector económico en Colombia.
Monitoreo en tiempo real
Recibe alertas de personas o empresas que aparezcan en listas restrictivas.
Activar monitoreoFinanciero no bancario
5 regulaciónes
Regulado por entidades como Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria) .
Marco Legal
4 regulaciónes
Regulado por entidades como Presidencia de la República, Congreso de la República .
Financiero
4 regulaciónes
Regulado por entidades como Superintendencia Financiera de Colombia (SFC), UIAF .
Marco Legal
3 regulaciónes
Regulado por entidades como Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES), Congreso de la República .
Juegos
2 regulaciónes
Regulado por entidades como Consejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA), Coljuegos .
Automotriz
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de Sociedades / UIAF .
Comercio
1 regulación
Regulado por entidades como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) .
Contable
1 regulación
Regulado por entidades como Junta Central de Contadores (JCC) .
¡Evita sanciones millonarias!
Las multas por no consultar listas restrictivas pueden alcanzar hasta 200.000 SMMLV. Protégete ahora.
Evitar sancionesDeportes
1 regulación
Regulado por entidades como Ministerio del Deporte (MinDeporte) .
Divisas
1 regulación
Regulado por entidades como Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN) .
Economía Solidaria
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de la Economía Solidaria (SuperSolidaria) .
Estándares Internacionales
1 regulación
Regulado por entidades como FATF/GAFI .
Metales Preciosos
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de Sociedades / UIAF .
Multiple
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de Sociedades .
Notarial
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de Notariado y Registro (SNR) .
Postal
1 regulación
Regulado por entidades como Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC) .
Salud
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud) .
Seguridad y vigilancia
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SuperVigilancia) .
Sin Ánimo de Lucro
1 regulación
Regulado por entidades como Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C. .
Transporte
1 regulación
Regulado por entidades como Superintendencia de Transporte .
Activos Virtuales
1 regulación
Regulado por entidades como UIAF .
Comercio Exterior
1 regulación
Regulado por entidades como UIAF .
