Resumen Ejecutivo

Guía de Normatividad ALA/CFT (Anti-Lavado de Activos y Contra-Financiación del Terrorismo) - Sector Transporte Terrestre de Carga es una regulación emitida por Superintendencia de Transporte que establece las obligaciones de cumplimiento para el sector cargo transportation.

Puntos Clave:

• Entidades Obligadas: Supervisados habilitados para la prestación del servicio terrestre automotor de carga.
• Sistema Requerido: SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)
• Reportes Principales: ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas): Inmediato., Ausencia de ROS: Trimestral.
• Jurisdicción: Colombia

Obliga a las empresas de transporte terrestre automotor de carga a implementar un SIPLAFT y a realizar reportes trimestrales a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero) sobre transacciones de carga y operaciones sospechosas.

Sector Vigilado por la Superintendencia de Transporte

¿Qué normas los regula?

• Resolución No. 074854 de diciembre de 2016 de la Superintendencia de Puertos y Transporte.

¿Quiénes deben aplicar las normas?

Supervisados habilitados para la prestación del servicio terrestre automotor de carga.

¿Cuál es el sistema que deben aplicar?

SIPLAFT: Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo.

¿Cuáles son los reportes que se deben realizar a la UIAF mediante el SIREL (Sistema de Reportes en Línea) y su periodicidad?

1. Reporte de Operaciones Intentadas, Rechazadas y Sospechosas (ROS): Envío inmediato.
2. Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas: Trimestral.
3. Reporte de Transacciones Múltiples de Carga: Trimestral, en cuantía igual o superior a treinta millones de pesos ($30.000.000) o su equivalente.
4. Reporte de Ausencia de Transacciones Múltiples de Carga: Trimestral.

Definiciones Clave

SIPLAFT: Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero

ALA/CFT: Anti-Lavado de Activos y Contra-Financiación del Terrorismo

Preguntas Frecuentes

¿Quién debe cumplir con esta regulación?

Supervisados habilitados para la prestación del servicio terrestre automotor de carga..

¿Cuál es la periodicidad de los reportes?

Los reportes principales deben enviarse según los plazos establecidos: ROS de forma inmediata, otros reportes según la periodicidad específica de cada tipo.

¿Dónde se envían los reportes?

Los reportes se envían a través del Sistema de Reportes en Línea (SIREL) de la UIAF.

¿Qué pasa si no cumplo?

El incumplimiento puede resultar en sanciones administrativas, multas y otras medidas correctivas por parte de la autoridad supervisora.

Recursos Relacionados

Documentos Normativos

• Resolución No. 074854 de 2016 (Superintendencia de Puertos y Transporte)

Enlaces Útiles

• UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero
• Superintendencia de Transporte
• [Guías de Cumplimiento Sectorial]