Ley 1941 de 2018 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana

Información General

Entidad Emisora: Congreso de la República
Fecha de Expedición: 17 de diciembre de 2018
Fecha de Vigencia: 30 de enero de 2019
Ámbito de Aplicación: Nacional (territorial)
Tipo de Norma: Ley Marco

Resumen Ejecutivo

El Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana (Ley 1941 de 2018) establece el marco normativo integral para la seguridad y convivencia ciudadana en Colombia, incluyendo disposiciones relevantes para la prevención del lavado de activos y actividades ilícitas en el ámbito territorial y local.

Aspectos Clave

• Ámbito territorial: Aplicación en todos los municipios y departamentos
• Autoridades competentes: Alcaldes, gobernadores, inspectores de policía
• Medidas preventivas: Contra actividades que faciliten el lavado de activos
• Coordinación institucional: Entre autoridades locales y nacionales

Marco Conceptual

Objetivos del Código

1. Mantener las condiciones necesarias para la convivencia pacífica
2. Prevenir la comisión de delitos y contravenciones
3. Facilitar la denuncia de actividades sospechosas
4. Promover la participación ciudadana en la seguridad

Principios Fundamentales

• Legalidad: Actuación conforme a la ley
• Necesidad: Medidas proporcionales al riesgo
• Proporcionalidad: Balance entre medidas y objetivos
• Eficacia: Logro de resultados esperados

Disposiciones Relevantes para ALA/CFT

Prevención de Actividades Ilícitas

Artículo 33 - Actividades que afectan la tranquilidad

Comportamientos prohibidos:

• Realizar actividades que faciliten el lavado de activos
• Promover o facilitar actividades delictivas
• Obstaculizar investigaciones de autoridades

Artículo 140 - Establecimientos de alto riesgo

Medidas especiales para:

• Casas de cambio no autorizadas
• Establecimientos de juegos de suerte y azar
• Negocios con transacciones en efectivo significativas

Cooperación con Autoridades

Obligaciones de Reporte

• Denuncia ciudadana: Facilitar canales de reporte
• Cooperación institucional: Entre autoridades locales y nacionales
• Intercambio de información: Según competencias legales

Medidas de Control

• Inspecciones: A establecimientos de riesgo
• Verificaciones: De actividades comerciales
• Seguimiento: A comportamientos sospechosos

Autoridades Competentes

Nivel Nacional

• Ministerio del Interior: Coordinación de políticas
• Policía Nacional: Ejecución de medidas
• Fiscalía General: Investigación de delitos

Nivel Territorial

• Gobernadores: Coordinación departamental
• Alcaldes: Implementación municipal
• Inspectores de Policía: Aplicación local

Funciones Específicas

Alcaldes Municipales

• Implementar medidas de prevención
• Coordinar con autoridades de policía
• Promover participación ciudadana
• Reportar actividades sospechosas

Inspectores de Policía

• Aplicar medidas correctivas
• Realizar inspecciones preventivas
• Recibir denuncias ciudadanas
• Coordinar con autoridades competentes

Medidas Preventivas

Controles a Establecimientos

Establecimientos Comerciales

• Verificación de licencias: Funcionamiento legal
• Control de actividades: Prevención de uso ilícito
• Reporte de irregularidades: A autoridades competentes

Lugares de Entretenimiento

• Horarios de funcionamiento: Cumplimiento normativo
• Control de ingreso: Prevención de actividades ilícitas
• Coordinación policial: Para casos sospechosos

Participación Ciudadana

Mecanismos de Denuncia

• Líneas telefónicas: Para reportes ciudadanos
• Plataformas digitales: Canales virtuales
• Presenciales: En inspecciones de policía

Programas de Prevención

• Educación ciudadana: Sobre riesgos y prevención
• Capacitación comunitaria: Identificación de actividades sospechosas
• Redes de apoyo: Participación organizada

Régimen Sancionatorio

Medidas Correctivas

Para Personas Naturales

• Multa general: Entre 4 y 8 SMLMV
• Participación en programa pedagógico: Educativo
• Trabajo comunitario: Servicio social

Para Establecimientos

• Suspensión temporal: De actividades
• Cierre definitivo: En casos graves
• Multas: Según gravedad de la infracción

Procedimiento Sancionatorio

Etapas del Proceso

1. Imposición de medida correctiva
2. Notificación al infractor
3. Derecho de defensa
4. Resolución definitiva

Recursos Disponibles

• Reposición: Ante la misma autoridad
• Apelación: Ante superior jerárquico
• Revocatoria directa: Procedencia según caso

Coordinación Institucional

Con Autoridades ALA/CFT

UIAF

• Intercambio de información: Según competencias
• Reportes de actividades sospechosas: Canalizados apropiadamente
• Capacitación: A autoridades territoriales

Superintendencias

• Coordinación sectorial: Según áreas de competencia
• Información relevante: Para investigaciones
• Medidas conjuntas: Prevención coordinada

Con Autoridades Judiciales

Fiscalía General

• Remisión de casos: Para investigación penal
• Apoyo en investigaciones: Según requerimientos
• Protección de testigos: Cuando sea necesario

Implementación Territorial

Adaptación Local

Consideraciones Municipales

• Características del territorio: Riesgos específicos
• Capacidad institucional: Recursos disponibles
• Coordinación regional: Con otros municipios

Planes de Seguridad

• Diagnóstico local: Identificación de riesgos
• Estrategias específicas: Según necesidades
• Indicadores de gestión: Medición de resultados

Recursos y Capacidades

Fortalecimiento Institucional

• Capacitación de funcionarios: En nuevas competencias
• Dotación tecnológica: Herramientas necesarias
• Coordinación interinstitucional: Eficiencia en la gestión

Impacto en el Sistema ALA/CFT

Fortalezas del Código

Cobertura Territorial

• Alcance nacional: Todos los municipios incluidos
• Autoridades locales: Competencias específicas
• Participación ciudadana: Involucramiento activo

Medidas Preventivas

• Control de establecimientos: Reducción de riesgos
• Canales de denuncia: Facilita reportes
• Coordinación institucional: Eficiencia en respuesta

Desafíos de Implementación

Capacidad Institucional

• Recursos limitados: En algunos municipios
• Capacitación necesaria: Para funcionarios
• Coordinación compleja: Entre niveles de gobierno

Articulación con Sistema ALA/CFT

• Claridad en competencias: Evitar duplicidades
• Flujo de información: Canales apropiados
• Medidas complementarias: No contradictorias

Desarrollos Normativos

Decretos Reglamentarios

• Decreto 2203 de 2018: Reglamentación parcial
• Resoluciones sectoriales: Implementación específica
• Circulares interpretativas: Aclaraciones procedimentales

Jurisprudencia Relevante

• Consejo de Estado: Interpretaciones administrativas
• Corte Constitucional: Principios aplicables
• Tribunales administrativos: Casos específicos

Mejores Prácticas

Para Autoridades Territoriales

Implementación Efectiva

• Diagnóstico previo: Identificación de riesgos locales
• Capacitación continua: Actualización de conocimientos
• Coordinación permanente: Con autoridades competentes

Participación Ciudadana

• Campañas educativas: Sensibilización comunitaria
• Canales accesibles: Para denuncias y reportes
• Retroalimentación: A la comunidad sobre acciones

Para el Sector Privado

Cumplimiento Normativo

• Conocimiento de obligaciones: Según actividad económica
• Procedimientos internos: Prevención de riesgos
• Cooperación con autoridades: Según requerimientos

Perspectivas Futuras

Desarrollos Esperados

Fortalecimiento Institucional

• Mayor capacitación: A autoridades territoriales
• Recursos adicionales: Para implementación
• Tecnología: Herramientas de gestión

Articulación Mejorada

• Protocolos claros: De coordinación
• Sistemas de información: Integrados
• Indicadores unificados: De gestión y resultados

Retos Pendientes

Sostenibilidad

• Financiación adecuada: Para programas
• Capacidad técnica: Mantenimiento en el tiempo
• Evaluación continua: De efectividad

Nota: Este Código representa un avance significativo en la articulación territorial del sistema de seguridad ciudadana con componentes de prevención del lavado de activos, fortaleciendo la capacidad del Estado para abordar estos riesgos desde el nivel local.