Resumen Ejecutivo

Guía de Normatividad ALA/CFT (Anti-Lavado de Activos y Contra-Financiación del Terrorismo) - Juegos de Suerte y Azar Nacionales es una regulación emitida por Coljuegos que establece las obligaciones de cumplimiento para el sector gaming (national).

Puntos Clave:

• Entidades Obligadas: Operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos con contrato de concesión.
• Sistema Requerido: SIPLAFT (Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo)-FPADM (Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva) (Sistema Integral para la Prevención y Control de LA/FT (Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo) y FPADM)
• Reportes Principales: ROS (Reporte de Operaciones Sospechosas): Inmediato., Ausencia de ROS: Mensual.
• Jurisdicción: Colombia

Detalla las obligaciones para operadores de juegos de suerte y azar de nivel nacional (autorizados por Coljuegos), incluyendo la implementación de un SIPLAFT-FPADM y reportes específicos sobre transacciones y ganadores a la UIAF (Unidad de Información y Análisis Financiero).

Sector Vigilado por Coljuegos

¿Qué normas los regula?

• Resolución No. 20195100044514 de diciembre de 2019.
• Resolución 20215000012784 de mayo de 2021.

¿Quiénes deben aplicar las normas?

Operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos y que tienen suscrito un contrato de concesión para la operación de juegos de suerte y azar administrados por Coljuegos.

¿Cuál es el sistema que deben aplicar?

SIPLAFT-FPADM: Sistema Integral para la Prevención y Control de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo y la Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva.

¿Cuáles son los reportes que se deben realizar a la UIAF mediante el SIREL (Sistema de Reportes en Línea) y su periodicidad?

1. Reporte de Operaciones Sospechosas (ROS): Envío inmediato.
2. Reporte de Ausencia de Operaciones Sospechosas: Mensual.
3. Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo, Tarjetas Débito y Crédito: Mensual, para cuantías de cinco millones de pesos ($5.000.000).
4. Reporte de Transacciones Múltiples en Efectivo, Tarjetas Débito y Crédito: Mensual, para cuantías de quince millones de pesos ($15.000.000).
5. Reporte de Ausencia de Transacciones en Efectivo, Tarjetas Débito y Crédito: Mensual.
6. Reporte de Ganadores de Premios: Mensual.
7. Reporte de Ausencia de Ganadores de Premios: Mensual.

Definiciones Clave

SIPLAFT: Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

FPADM: Financiación de la Proliferación de Armas de Destrucción Masiva

ROS: Reporte de Operaciones Sospechosas

UIAF: Unidad de Información y Análisis Financiero

LA/FT: Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo

ALA/CFT: Anti-Lavado de Activos y Contra-Financiación del Terrorismo

Preguntas Frecuentes

¿Quién debe cumplir con esta regulación?

Operadores de juegos de suerte y azar autorizados por Coljuegos con contrato de concesión..

¿Cuál es la periodicidad de los reportes?

Los reportes principales deben enviarse según los plazos establecidos: ROS de forma inmediata, otros reportes según la periodicidad específica de cada tipo.

¿Dónde se envían los reportes?

Los reportes se envían a través del Sistema de Reportes en Línea (SIREL) de la UIAF.

¿Qué pasa si no cumplo?

El incumplimiento puede resultar en sanciones administrativas, multas y otras medidas correctivas por parte de la autoridad supervisora.

Recursos Relacionados

Documentos Normativos

• Resolución No. 20195100044514 de 2019
• Resolución 20215000012784 de 2021

Enlaces Útiles

• UIAF - Unidad de Información y Análisis Financiero
• Coljuegos
• [Guías de Cumplimiento Sectorial]