Entidades reguladoras
Conoce las superintendencias y entidades gubernamentales que emiten la normatividad de cumplimiento en Colombia.
Alcaldía Mayor de Bogotá, D.C.
Administración de la capital colombiana que emite normativas específicas para Entidades Sin Ánimo de Lucro (ESAL) y otros sectores que operan dentro de su jurisdicción.
Coljuegos
Empresa industrial y comercial del Estado que administra el monopolio rentístico de los juegos de suerte y azar, garantizando la legalidad y la transferencia de recursos para la salud.
Congreso de la República
Descripción no disponible.
Ley 1121 de 2006 - Normas para la prevención, detección, investigación y sanción del financiamiento del terrorismo
Congreso de la República
2006
Ley 1474 de 2011 - Estatuto Anticorrupción
Congreso de la República
2011
Ley 1708 de 2014 - Código de Extinción de Dominio
Congreso de la República
2014
Ley 1941 de 2018 - Código Nacional de Seguridad y Convivencia Ciudadana
Congreso de la República
2018
Ley 526 de 1999 - Creación de la UIAF
Congreso de la República
1999
Evita riesgos de cumplimiento
Consulta listas restrictivas LAFT de forma automática y mantén tu empresa protegida.
Consultar listasConsejo Nacional de Juegos de Suerte y Azar (CNJSA)
Órgano encargado de expedir los reglamentos de los juegos de suerte y azar, definir los indicadores para la explotación de los mismos y aprobar los nuevos juegos.
Consejo Nacional de Política Económica y Social (CONPES)
Descripción no disponible.
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
Organismo responsable de la administración y control de las obligaciones tributarias, aduaneras y cambiarias en Colombia, facilitando las operaciones de comercio exterior.
FATF/GAFI
Grupo de Acción Financiera Internacional, organismo intergubernamental establecido para desarrollar políticas contra el lavado de dinero y financiamiento del terrorismo. Establece estándares internacionales mediante las 40 Recomendaciones que son adoptadas por países miembros como Colombia.
Automatiza tu cumplimiento normativo
Reduce costos operativos y errores humanos con sistemas automatizados de LAFT y PTEE.
Automatizar procesosJunta Central de Contadores (JCC)
Entidad responsable del registro, inspección y vigilancia de los contadores públicos y las sociedades de contadores, velando por la ética y la idoneidad profesional.
Ministerio de Tecnologías de la Información y las Comunicaciones (MinTIC)
Entidad que define la política pública del sector TIC, promoviendo el acceso, uso y apropiación de la tecnología para el desarrollo del país. Sucesor del Ministerio de Comunicaciones.
Ministerio del Deporte (MinDeporte)
Organismo rector del deporte, la recreación y la actividad física en Colombia, encargado de formular y ejecutar políticas públicas para el sector. Reemplazó al Departamento Administrativo (Coldeportes).
Presidencia de la República
Descripción no disponible.
Superintendencia de la Economía Solidaria (Supersolidaria)
Descripción no disponible.
Superintendencia de la Economía Solidaria (SuperSolidaria)
Entidad que supervisa a las organizaciones del sector solidario (cooperativas, fondos de empleados) para asegurar su viabilidad y proteger los ahorros de sus asociados.
Superintendencia de Notariado y Registro (SNR)
Organismo que orienta, inspecciona, vigila y controla el servicio público notarial y de registro de instrumentos públicos para garantizar la fe pública y la seguridad jurídica.
Superintendencia de Sociedades
Organismo técnico que inspecciona, vigila y controla a las sociedades comerciales, promoviendo la transparencia y el cumplimiento normativo empresarial.
Superintendencia de Sociedades / UIAF
Regulación conjunta que aplica las directrices de la Supersociedades en el marco de los reportes de información a la Unidad de Información y Análisis Financiero (UIAF).
Superintendencia de Transporte
Autoridad encargada de la inspección, vigilancia y control de los servicios de transporte, su infraestructura y sus empresas, velando por la seguridad y legalidad.
Superintendencia de Vigilancia y Seguridad Privada (SuperVigilancia)
Organismo que regula y controla a las empresas y cooperativas de vigilancia y seguridad privada, garantizando que operen bajo los estándares legales.
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
Entidad técnica adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público, encargada de supervisar los sistemas financiero y bursátil para preservar su estabilidad, seguridad y confianza.
Casas de Cambio - Marco SARLAFT y ALA/CFT
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
1.0
Guía de Normatividad ALA/CFT - Sector Financiero
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
2021
Sector Pensiones - Marco SARLAFT y ALA/CFT
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
1.0
Empresas de Remesas - Marco SARLAFT y ALA/CFT
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
1.0
Sector Seguros - Marco SARLAFT y ALA/CFT
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
1.0
Superintendencia Nacional de Salud (SuperSalud)
Ente de supervisión que protege los derechos de los usuarios del sistema de salud colombiano, vigilando la calidad y la transparencia de los servicios.
UIAF
Unidad de Información y Análisis Financiero, entidad adscrita al Ministerio de Hacienda y Crédito Público encargada de la prevención y detección de operaciones de lavado de activos y financiamiento del terrorismo.
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Prevención automática de riesgos
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