Compendio normativo
Marco normativo completo para el cumplimiento regulatorio en Colombia
Este compendio presenta las principales normas que conforman el marco regulatorio de cumplimiento en Colombia, incluyendo estándares internacionales FATF/GAFILAT y mejores prácticas. Las normas están organizadas cronológicamente para facilitar la comprensión de la evolución normativa en materia de prevención de lavado de activos, financiamiento del terrorismo y otras obligaciones de cumplimiento.
Total de normas: 80 (incluyendo 17 estándares internacionales FATF/GAFILAT)
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Activar monitoreoNorma | Entidad | Referencia | Año | Descripción |
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Nota Importante
Este compendio incluye normas nacionales colombianas actualizadas a diciembre de 2021, así como estándares y orientaciones internacionales FATF/GAFILAT vigentes hasta 2024. Para consultar las versiones más recientes de las normas o modificaciones posteriores, recomendamos verificar directamente en las páginas oficiales de las entidades emisoras.
Estándares Internacionales: Los documentos FATF y GAFILAT proporcionan el marco conceptual y metodológico que fundamenta la regulación nacional colombiana en materia ALA/CFT/CFPADM.
