Calendario de cumplimiento

Planifica tus obligaciones regulatorias. Aquí encontrarás las normativas agrupadas por su frecuencia de reporte, desde las mensuales hasta las anuales.

Próximos vencimientos

Un vistazo a los plazos de reporte para los siguientes seis meses.

julio de 2025 ACTUAL

Mensual

Plazo: Último día hábil del mes.

Reportes (37)

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores

Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos

Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)

Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo

Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)

Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Reporte de Productos Ofrecidos

Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)

Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)

Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas

Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)

Reporte de Almacenes Generales de Depósito

Información sobre Campañas y Partidos Políticos

Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)

Ausencia de Ganadores de Premios

Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)

Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)

Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)

Reporte de Ganadores de Premios

Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)

Reportes estadísticos

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)

Reporte de Transacciones en Efectivo

Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)

Reporte de Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones con Activos Virtuales

Reporte de Clientes

ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)

REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)

RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)

RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

agosto de 2025 PRÓXIMO

Mensual

Plazo: Último día hábil del mes.

Reportes (37)

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores

Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos

Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)

Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo

Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)

Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Reporte de Productos Ofrecidos

Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)

Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)

Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas

Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)

Reporte de Almacenes Generales de Depósito

Información sobre Campañas y Partidos Políticos

Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)

Ausencia de Ganadores de Premios

Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)

Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)

Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)

Reporte de Ganadores de Premios

Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)

Reportes estadísticos

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)

Reporte de Transacciones en Efectivo

Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)

Reporte de Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones con Activos Virtuales

Reporte de Clientes

ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)

REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)

RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)

RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

septiembre de 2025

Mensual

Plazo: Último día hábil del mes.

Reportes (37)

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores

Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos

Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)

Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo

Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)

Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Reporte de Productos Ofrecidos

Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)

Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)

Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas

Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)

Reporte de Almacenes Generales de Depósito

Información sobre Campañas y Partidos Políticos

Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)

Ausencia de Ganadores de Premios

Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)

Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)

Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)

Reporte de Ganadores de Premios

Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)

Reportes estadísticos

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)

Reporte de Transacciones en Efectivo

Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)

Reporte de Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones con Activos Virtuales

Reporte de Clientes

ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)

REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)

RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)

RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

Trimestral

Plazo: 30 de Septiembre

Reportes (17)

Ausencia de ROS

Reportes SARLAFT

Seguimiento trimestral

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > USD 500, Múltiple > USD 2,500)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Asociados Exonerados de Reporte en Efectivo

Clientes Exonerados de Reporte en Efectivo

Reporte de Transacciones de Compra y/o Venta de Oro

Ausencia de Transacciones de Oro

Reporte de Exportaciones y/o Importaciones

Ausencia de Exportaciones y/o Importaciones

RON (Reporte de Operaciones Notariales)

Ausencia de Operaciones Notariales

Reporte de Transacciones Múltiples de Carga (> $30M)

Ausencia de Transacciones Múltiples de Carga

REXTE (Reporte de Operaciones con el Exterior)

RETRACEX - Reporte de transacciones de comercio exterior por valor (Trimestral)

octubre de 2025

Mensual

Plazo: Último día hábil del mes.

Reportes (37)

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores

Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos

Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)

Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo

Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)

Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Reporte de Productos Ofrecidos

Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)

Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)

Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas

Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)

Reporte de Almacenes Generales de Depósito

Información sobre Campañas y Partidos Políticos

Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)

Ausencia de Ganadores de Premios

Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)

Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)

Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)

Reporte de Ganadores de Premios

Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)

Reportes estadísticos

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)

Reporte de Transacciones en Efectivo

Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)

Reporte de Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones con Activos Virtuales

Reporte de Clientes

ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)

REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)

RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)

RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

noviembre de 2025

Mensual

Plazo: Último día hábil del mes.

Reportes (37)

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores

Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos

Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)

Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo

Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)

Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Reporte de Productos Ofrecidos

Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)

Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)

Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas

Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)

Reporte de Almacenes Generales de Depósito

Información sobre Campañas y Partidos Políticos

Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)

Ausencia de Ganadores de Premios

Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)

Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)

Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)

Reporte de Ganadores de Premios

Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)

Reportes estadísticos

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)

Reporte de Transacciones en Efectivo

Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)

Reporte de Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones con Activos Virtuales

Reporte de Clientes

ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)

REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)

RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)

RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

diciembre de 2025

Mensual

Plazo: Último día hábil del mes.

Reportes (37)

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores

Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos

Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)

Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo

Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)

Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Reporte de Productos Ofrecidos

Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)

Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)

Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas

Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)

Reporte de Almacenes Generales de Depósito

Información sobre Campañas y Partidos Políticos

Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)

Ausencia de Ganadores de Premios

Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)

Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)

Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)

Reporte de Ganadores de Premios

Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)

Reportes estadísticos

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)

Reporte de Transacciones en Efectivo

Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)

Reporte de Ausencia de ROS

Reporte de Transacciones con Activos Virtuales

Reporte de Clientes

ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)

REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)

RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)

ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)

REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)

RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

Trimestral

Plazo: 31 de Diciembre

Reportes (17)

Ausencia de ROS

Reportes SARLAFT

Seguimiento trimestral

Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > USD 500, Múltiple > USD 2,500)

Ausencia de Transacciones en Efectivo

Asociados Exonerados de Reporte en Efectivo

Clientes Exonerados de Reporte en Efectivo

Reporte de Transacciones de Compra y/o Venta de Oro

Ausencia de Transacciones de Oro

Reporte de Exportaciones y/o Importaciones

Ausencia de Exportaciones y/o Importaciones

RON (Reporte de Operaciones Notariales)

Ausencia de Operaciones Notariales

Reporte de Transacciones Múltiples de Carga (> $30M)

Ausencia de Transacciones Múltiples de Carga

REXTE (Reporte de Operaciones con el Exterior)

RETRACEX - Reporte de transacciones de comercio exterior por valor (Trimestral)

Semestral

Plazo: 31 de Diciembre

Reportes (2)

Reporte de Transferencia de Derechos Deportivos de Jugadores (solo clubes profesionales)

Reporte de Accionistas y Asociados (solo clubes profesionales)

Prevención automática de riesgos

Identifica clientes y proveedores en listas restrictivas antes de cualquier transacción.

Prevenir riesgos

Mensual

Reportes específicos

Reporte de Transacciones de Compraventa de Vehículos Automotores
Ausencia de Transacciones de Compraventa de Vehículos
Ausencia de ROS
Reporte de Transacciones Individuales en Efectivo (> $10M)
Ausencia de Transacciones Individuales en Efectivo
Ausencia de ROS (solo clubes profesionales)
Transacciones en Efectivo (Individual > $2M, Múltiple > $20M)
Ausencia de Transacciones en Efectivo
Reporte de Productos Ofrecidos
Reporte sobre Tarjetas Crédito o Débito (si aplica)
Transacciones en Efectivo (Individual > $10M, Múltiple > $50M)
Transferencia de Remesas y Compra/Venta de Divisas
Transacciones con Tarjetas del Exterior (> $10M)
Reporte de Almacenes Generales de Depósito
Información sobre Campañas y Partidos Políticos
Reporte de Ganadores de Premios (umbrales por UVT según juego)
Ausencia de Ganadores de Premios
Transacciones Individuales (Efectivo/Tarjeta > $5M)
Transacciones Múltiples (Efectivo/Tarjeta > $15M)
Ausencia de Transacciones (Efectivo/Tarjeta)
Reporte de Ganadores de Premios
Transacciones en Efectivo (Individual > $200k, Múltiple > $1M)
Reportes estadísticos
Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > $5M, Múltiple > $25M)
Reporte de Transacciones en Efectivo
Reporte de Transporte de Metales y Objetos de Valor (solo transportadoras)
Reporte de Ausencia de ROS
Reporte de Transacciones con Activos Virtuales
Reporte de Clientes
ROI (Reporte de Operaciones en Efectivo)
REOR (Reporte de Operaciones Relevantes)
RTC (Reporte de Transferencias de Dinero)
ROI - Reporte de operaciones en efectivo superiores a umbrales (Mensual)
REOR - Reporte de operaciones relevantes en divisas (Mensual)
ROI - Reporte de operaciones en efectivo (Mensual)
REOR - Reporte de operaciones relevantes (Mensual)
RECOMEX - Reporte de operaciones de comercio exterior relevantes (Mensual)

Sectores vigilados (13)

Automotriz

Financiero no bancario

Comercio

Deportes

Economia-solidaria

Regulación Financiera

Juegos

Metales-preciosos

Postal

Salud

Seguridad

Activos-virtuales

Resolución 285 de 2007 - UIAF

UIAF

1.0

21 regulaciones disponibles.

Trimestral

Reportes específicos

Ausencia de ROS
Reportes SARLAFT
Seguimiento trimestral
Reporte de Transacciones en Efectivo (Individual > USD 500, Múltiple > USD 2,500)
Ausencia de Transacciones en Efectivo
Asociados Exonerados de Reporte en Efectivo
Clientes Exonerados de Reporte en Efectivo
Reporte de Transacciones de Compra y/o Venta de Oro
Ausencia de Transacciones de Oro
Reporte de Exportaciones y/o Importaciones
Ausencia de Exportaciones y/o Importaciones
RON (Reporte de Operaciones Notariales)
Ausencia de Operaciones Notariales
Reporte de Transacciones Múltiples de Carga (> $30M)
Ausencia de Transacciones Múltiples de Carga
REXTE (Reporte de Operaciones con el Exterior)
RETRACEX - Reporte de transacciones de comercio exterior por valor (Trimestral)

Sectores vigilados (11)

Automotriz

Financiero no bancario

Marco Legal

Divisas

Economia-solidaria

Regulación Financiera

Metales-preciosos

Multiple

Notarial

Transporte

Resolución 017 de 2016 - UIAF

UIAF

2016

Regulación Aduanera

Resolución 285 de 2007 - UIAF

UIAF

1.0

16 regulaciones disponibles.

Semestral

Reportes específicos

Reporte de Transferencia de Derechos Deportivos de Jugadores (solo clubes profesionales)
Reporte de Accionistas y Asociados (solo clubes profesionales)