Navega el cumplimiento normativo en Colombia
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Validar candidatos¿Qué es el cumplimiento normativo en Colombia?
En Colombia, el cumplimiento (o 'compliance') es fundamental para prevenir riesgos como el lavado de activos y la financiación del terrorismo. Sistemas como SARLAFT, SAGRILAFT y SIPLAFT son marcos obligatorios para muchas empresas.
SARLAFT
Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, principalmente para el sector financiero.
SAGRILAFT
Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de Lavado de Activos y Financiación del Terrorismo para empresas del sector real.
SIPLAFT
Sistema Integral para la Prevención y Control del Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo, aplicado a otros sectores específicos.
Regulaciones destacadas
Explora algunas de las normativas más importantes y consultadas en nuestra plataforma.
Guía de Normatividad ALA/CFT - Concesionarios de Vehículos
Superintendencia de Sociedades / UIAF
2021
Casas de Cambio - Marco SARLAFT y ALA/CFT
Superintendencia Financiera de Colombia (SFC)
1.0
Guía de Normatividad ALA/CFT - Operadores de Comercio Exterior
Dirección de Impuestos y Aduanas Nacionales (DIAN)
2021
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Verificar antecedentesPreguntas frecuentes
Encontrarás regulaciones relacionadas con SARLAFT (Sistema de Administración del Riesgo de Lavado de Activos y de la Financiación del Terrorismo), SAGRILAFT (Sistema de Autocontrol y Gestión del Riesgo Integral de LA/FT), y otras normativas de cumplimiento en Colombia. Incluimos circulares, decretos, leyes y resoluciones de entidades como la SFC, UIAF, Superintendencias y otros organismos reguladores.
Nuestra base de datos se actualiza regularmente para reflejar los cambios normativos más recientes. Monitoreamos constantemente las publicaciones oficiales de los organismos reguladores y actualizamos el contenido tan pronto como hay nuevas emisiones o modificaciones a las regulaciones existentes.
Sí, toda la información es extraída directamente de las fuentes oficiales y se proporciona con enlaces a los documentos originales. Sin embargo, recomendamos siempre verificar la información con las fuentes primarias para asegurar el cumplimiento total. Esta plataforma es una herramienta de apoyo que facilita el acceso y la comprensión de las regulaciones.
